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【智汇优学】聊聊外汇监管牌照的套牌现象

时间:2017-12-23 16:20:31 来源:cj2p.com

【宽达导读】:

一般来说,外汇监管机构每天都会在官网上更新一些对于交易商的警告信息,这些警告大致可以分为三类:1.无牌照交易商;2.克隆交易商(盗用别的交易商的牌照,国内称为套牌);3.没有某个领域的经营权限而从事这个领域业务的交易商。

今天我们主要和大家聊聊套牌的问题。

【正文】:

【什么是外汇套牌和为什么会有套牌现象】

外汇套牌,套用别的公司的监管牌照去开展外汇业务,也称之为克隆公司。

在国内,由于我国目前对于外汇保证金市场并没有实施监管,而同时呢,交易者们又迫?#34892;?#35201;一些方法来保障自己的资金安全、交易安全。那么外汇交易商在别的国家所取得的监管牌照就成为了交易者们对交易商进行最初的重要评价指标之一。

实质上来说,外汇保证金交易属于境外投资的一种,我们将资金汇到国外的某家交易商进行开户交易。所以这家交易商在当地是否是合规的监管、是否被?#24066;?#22312;当地开展外汇保证金业务就显得格外的重要。

在前几年,在中国外汇保证金市场的信息透明度不够透明、投?#25910;?#30340;教育极其缺乏的情况下,在我国存在这很多的套牌公司、盗版MT4、黑?#25945;ā?#29616;在由于大量外国正规交易商纷纷在来到国内开展运营工作,同?#20445;?#25972;个外汇保证金市场的透明化,MT4软件费用的降低,目前国内的套牌现象逐渐减少,但是仍然有一批的套牌公司活跃在这个市场之上。

而且由于牌照申请的要求?#22836;?#29992;的问题,在英国,FCA经常都会更新一些在英国?#23601;?#30340;套牌公司,?#19978;?#32780;知目前国内的套牌、克隆现象依然是不少的。

而在这些套牌中,以最主流的套牌特别需要被交易者提防,比如说英国的FCA、澳大利亚的ASIC、美国NFA,这些都是目前国内主流的、相对口碑比较好的监管。

?#22659;?#35265;的套牌手法】

我们一般会通过网站域名注册时间、注册公司、网站公布的接受监管号来判断一家交易商是否是受正规监管。

那么,一般来说套牌交易商也会知道这?#26234;?#20917;,他会怎么做呢?

我们来看看百度贴吧?#29616;?#21069;有人写过的套牌解决方案。

1.买个国外域名注册机构的老域名,然后到相关监管网站找个和注册域名差不多的经纪商名字;

2.然后把所有信息和这家被套牌的公司做深度匹配,直接链接监管方官网查询;

但其实这两个办法只能欺骗一些普通的投?#25910;擼?#26356;厉害的会怎么做呢?

首先来说,注册时间和域名,因为正规的外汇交易商由于监管原因都是外企,所以当他来中国开发市场的时候,往往会注册一个中文网站,有的交易商也会更换域名。

大部分交易商?#25945;?#37117;会有中英文的网站,你点击中文网站的时候,是可以开放的,但是你点击英文网站的时候,连接到的是他们自己做的一个页面,不是受监管的那个。

而且如果你去点击真正手监管的网站,是访问不过去的,有的是IP受限制的,中国区的IP没有办法去访问的。

有的盗用甚至出现过贼喊抓贼,李鬼打李逵的现象。

例如:英国老牌经纪商SVSFX于2015年才正式进入中国,但是该品牌自2013年起就被一家名为SVS金盛集团的公司套牌,该公司除了克隆英国SVSFX及所属公司SVS Securities企业名称、网站,并盗用其在FCA的注册号及相关授权信息,在国内各大知名外汇垂直门户网站进行广告宣传,招揽客户和代理。甚至在被曝光?#20445;?#36824;发澄清稿、公开声明,一副宛如自己才是真佛的做派,令投?#25910;?#38450;不胜防。

【如何去识别套牌情况呢?】

如何去识别一家公司是不是套牌、克隆公司呢?

1.正常的流程,去查这家?#25945;?#30340;监管号、网站地址。一般来说,监管号肯定是一样的,你去看这家?#25945;?#20844;布的网站地址和监管上查到的网站地址是否是一样的,查英文的网站地址,哪怕网站地址比监管上的地址多一个点,你也要注意一?#38534;?/p>

目前的情况是,国内的IP没有办法去访问FCA和ASIC的网站,我们可以去找一个翻墙的软件,通过翻墙软件去查询,或者你有国外的朋友的话,可以让他们去查询一?#38534;?/p>

2.定期去监管网站上去看警告的信息,FCA也好、ASIC也好,香港证监会也好都会不定期去公布一些克隆公司、无牌公司的名单。

3.如果还存在疑虑,也可以直接发邮件向交易?#22871;?#37096;或者监管机构去联系。

4.如果你有足够的业务,想要进行更深入的合作,也可以去当地寻找一个律师事务所,委?#26032;?#24072;对这家公司进行一个信调查验。

投?#25910;?#36824;是需要多加甄别,尽量挑选市场知名度高、已被市场验证的经纪商,并在投?#26159;?#33267;监管方官网或第三方网站深入查询一下是否可能存在不妥信息。

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