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中国银行宁波?#20013;?#28041;八项违法行为 被央行罚款97.5万元

时间:2017-12-26 11:30:13 来源:cj2p.com

千龙网北京12月26日讯近日,中国人民银行宁波市中心支行发布的行政处罚信息公示表显示,中国银行宁波市?#20013;?#22240;涉多项违规被予以警告并处罚款97.5万元。

文件中载明,中国银行宁波市?#20013;?#23384;在以下违法行为:1.未经同意查询企业信贷信息;2.未准确报送个人信用信息;3.超过期限或未向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料;4.对违反规定的票据进行承兑、贴现、付款或保证;5.不按规定设置?#25353;?#32467;算财政款项”科目核算其经收税款;6.未按照规定履行客户身份识别义务;7.未按照规定保存客户交?#20934;?#24405;;8.未按照规定报送大额交易报告。

12月18日,中国人民银行宁波市中心支行依法对中国银行宁波市?#20013;?#20316;出警告并罚款97.5万元的行政处罚决定。

附行政处罚信息公示表:

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